BitConnect创始人被指控涉嫌诈骗，金额高达20亿美元
据路透社消息，近日，美国最高证券监管机构起诉了 BitConnect（加密货币交易平台）的创始人 Satish Kumbhani，指控他涉嫌从数千名散户投资者那里以欺诈手段筹集了约 20 亿美元。
据了解，BitConnect 现在已经倒闭。
今年 5 月，美国证券交易委员会（SEC）在一起民事案件中，指控 Satish Kumbhani 谎报 BitConnect 公司的盈利能力，并违反了用于保护投资者的注册法。
在曼哈顿联邦法院提起的一场诉讼中，SEC 还指控了这项诈骗的主要发起人 Glenn Arcaro 及其公司 Future Money Ltd，以欺诈方式收取投资人超过 2400 万美元的“推荐佣金”和其他款项。
本周三，Arcaro 也承认了一项有关电信欺诈的刑事指控。
据了解，BitConnect 成立于 2016 年，创建了一种名为 BitConnect Coin 的数字代币，是一种流行的加密货币，可用于兑换比特币。
SEC 表示，参与 BitConnect“贷款计划”的投资者被告知，BitConnect 使用了一款“波动率软件交易机器人”，每月可以带来 40% 的收益，投资者获得的虚假回报率显示年收益率为 3700%。
但监管机构表示，2018 年 1 月 16 日，比特币价格下跌 92% 后，投资者损失了大量资金。
此外，这起案件相关检察官表示，BitConnect 是一个“教科书式的庞氏骗局”，向早期投资者支付新的投资者所投的资金。
当局称，现年 35 岁的 Kumbhani 一直住在印度苏拉特，他一直下落不明，而 44 岁的 Arcaro 住在洛杉矶，在香港注册了 Future Money 公司。5 月 28 日，SEC 起诉了其他五家 BitConnect 的推广方。
据雷锋网了解，此诉讼已获得判决，要求其中两名发起人 Michael Noble 和 Joshua Jeppesen 以及 Jeppesen 的未婚妻支付 350 万美元和 190 枚比特币。
来自: 雷锋网